admin 
Mali Eylem Görev Gücü (FATF), yanıt veren 98 yargı bölgesinden 11’inin Terörizmin Finansmanı veya CFT ve Kara Para Aklamanın Önlenmesi veya AML ile ilgili standartlarını uygulamaya başladığını bildirdi.
FATF, Perşembe günü “Sanal Varlıklar ve Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları üzerinde FATF Standartlarının Uygulanması” konulu bir güncellemede, kuruluşun Küresel Ağı tarafından Haziran 2021’den bu yana değerlendirilen yargı bölgelerinin “büyük çoğunluğunun” “hala büyük veya orta düzeyde iyileştirme gerektirdiğini” bildirdi. seyahat kuralına uygun olarak AML/CFT uyumluluğunda. FATF’ye göre, bu gerekliliklerin uygulanmasına doğru ilerleyen ülkeler geçen yıl “sınırlı ilerleme” kaydetti, yanıt veren 98 yargı bölgesinden 29’u seyahat kuralıyla ilgili yasaları kabul ettiğini bildirdi ve 11’i uygulamaya başladı.
FATF, “Yanıt veren yargı bölgelerinin yaklaşık dörtte biri şu anda ilgili mevzuatı geçirme sürecindeyken, yaklaşık üçte biri (98 kişiden 36’sı) Seyahat Kuralını uygulamaya henüz başlamadı” dedi. “Bu boşluk, VA’ları ve VASP’leri kötüye kullanıma karşı savunmasız bırakıyor ve yargı yetkilerinin uygulama ve yaptırımı hızlandırması için acil ihtiyacı gösteriyor.”
Sanal varlıklarla ilgili yeni bir FATF raporu, kripto firmalarının müşterilerinin kim olduğunu doğrulamasını sağlamak için 98 yargı bölgesinden sadece 29’unun FATF ‘seyahat kuralını’ geçtiğini tespit ediyor. FATF üyeleri örnek olarak öncülük etmeli ve ilgili mevzuatı en kısa sürede uygulamaya koymalıdır.
Rapora bakın➡️https://t.co/PWbaOMtNfJ pic.twitter.com/hHpALXiIJv
— FATF (@FATFNews) 30 Haziran 2022
Kuruluş, özel sektördeki şirketlerin seyahat kuralına uyumu desteklemek için çözümler sunma ve “diğer çözümlerle birlikte çalışabilirliği sağlamak için erken adımlar atma” konusunda ilerleme kaydettiğini de sözlerine ekledi. Bununla birlikte, FATF, “fidye yazılımı aktörlerinin ödemeleri kolaylaştırmak için VA’ları kötüye kullanmasına ilişkin önemli bir tehdit” ve VASP’ler olarak da bilinen Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları aracılığıyla yasadışı fonları yönlendiren önemli tehditler göz önüne alındığında, bu çözümlerin hızlı bir şekilde uygulanmasının gerekliliğini ima etti.
“Seyahat Kuralı mevzuatını uygulamayan ülkeler bunu mümkün olan en kısa sürede yapmalı ve FATF yargı yetkileri, uygulamayı teşvik ederek ve deneyimleri ve iyi uygulamaları paylaşarak örnek teşkil etmelidir. […] Yetkili makamlar tarafından hızlı uygulama, ilerlemeyi daha da teşvik edecektir.”
İlişkili: Panama Başkanı, FATF yönergelerini gerekçe göstererek kripto para yasasını düşürdü
2021’den bu yana yaşanan diğer gelişmeler arasında, merkezi olmayan finansın veya DeFi’nin büyümesinde ve FATF’nin seyahat kuralının “zorlu bir uygulama alanı” olarak nitelendirdiği geri ödenemez projelerde artış yer aldı. Kuruluş, Şubat ayında yayınlanan ve DeFi’deki yasadışı işlemlerle “cezai kötüye kullanımdan kaynaklanan tehditlerin devam ettiğini öne süren” bir Chainalysis raporuna atıfta bulundu ve potansiyel olarak “kara para aklama ve sahtekarlık ticareti” için kullanılan NFT’ler için benzer sonuçlara ulaştı.
FATF yönergeleri uyarınca, belirli yargı alanlarında faaliyet gösteren VASP’lerin lisanslı veya kayıtlı olması gerekir. Kuruluş, Nisan ayında yaptığı bir güncellemede, 120 ülkedeki değerlendirilen yetki alanlarının kabaca yarısının riskleri değerlendirmek ve şirketlerin hak sahiplerini doğrulamak için “yeterli yasalara ve düzenleyici yapılara” sahip olduğunu ve onları kripto para birimi işlemleriyle ilgili bilgileri tanımlamaya ve raporlamaya öncelik vermeye çağırdığını bildirdi.
