admin 
Staking yazılımı ve yatırım şirketi KeyFi Inc., şirketin Ponzi tarzı bir tarzda faaliyet gösterdiğini ve “milyonlarca dolar değerinde” bir kar paylaşım anlaşmasını yerine getirmediğini iddia ederek, kuşatma altındaki kripto kredi şirketi Celsius’a karşı şikayette bulundu.
Perşembe günü yapılan şikayet, Celsius’un, KeyFi’nin Celsius adına elde ettiği kârın çeşitli yüzdelerini bir dizi staking ve merkezi olmayan finans (DeFi) stratejileri yoluyla alacağı bir “el sıkışma anlaşmasına” uymayı reddettiğini iddia ediyor.
Şikayet ayrıca Celsius’u risk yönetimi kontrolleri konusunda “ihmalkar yanlış beyan” ve ticari operasyonları hakkında yanıltıcı bilgiler yoluyla “teşvikte sahtekarlık” yapmakla suçluyor.KeyFi’yi Celsius ile çalışmaya teşvik etmek için konuşlandırıldı.
Davacı, KeyFi CEO’su Jason Stone. Şirketi Ocak 2020’de kurdu ve yatırımcı/yatırım danışmanı olarak geçmişi var.
Mahkeme belgelerine göre KeyFi, Ağustos 2020 ile Mart 2021 arasında Celsius’ta yatırım yöneticisi olarak görev yaptı ve ikili, KeyFi’nin Celsius’a ait özel amaçlı bir araç altında çalıştığını gören bir Mutabakat Zaptı (MOU) imzaladı. Santigrat KeyFi olarak adlandırılır.
Şikayette KeyFi’ye borçlu olunan belirli bir rakam belirtilmemekle birlikte, toplamın “milyonlarca dolar” değerinde olduğu ve şirketlerin yatırım stratejisine bağlı olarak %7,5 ile %20 arasında değişen kâr payları üzerinde anlaştıkları belirtiliyor.
Özellikle, şikayetin uzun bir bölümü, Celsius’un “önceki mevduat sahiplerini ve alacaklıları geri ödemenin” bir yolu olarak yüksek faiz oranlarıyla yeni mudiler çekerek Ponzi tarzı bir operasyon yürüttüğünü iddia ediyor.
Celsius, bir Ponzi şeması olarak çalıştı. pic.twitter.com/pGC8vrH3a0
— Dylan LeClair (@DylanLeClair_) 7 Temmuz 2022
Şikayet, jüri tarafından yargılanmayı ve “yargılamada belirlenecek bir miktarda” tazminat ödenmesini, aynı şekilde cezai tazminat, karar öncesi ve sonrası faiz ve KeyFi ticareti yoluyla oluşturulan tüm varlıkların/fonların muhasebeleştirilmesini istiyor. faaliyetler.
Oxb1’den diğer talepler
Stone olduğunu iddia eden bir kişi, Perşembe günü Oxb1 adresi ve Twitter hesabının arkasındaki takma adlı DeFi tüccarları grubunun lideri olduğunu açıkladı. Hesap, Celsius’un 2020’den beri KeyFi ile yaptığı iddia edilen ilişkilerin uzun bir özetini verdi.
Şirketin ödeme gücüyle ilgili kamuoyundaki spekülasyonlar ve Celsius’un gerçekle gevşek ilişkisi hakkındaki gözlemim göz önüne alındığında, sonunda rekoru kırmanın sadece ihtiyatlı olduğunu düşünüyorum. Bu sorunu kesin olarak çözmek için Celsius’a karşı yasal işlem başlattım.
— 0xb1 (@0x_b1) 7 Temmuz 2022
Celsius’un, KeyFi’nin Celsius’tan müşteri mevduatlarını alması, yönetmesi ve yatırması için Oxb1 adresinin oluşturulmasını gören 2020’nin ortalarında KeyFi ile bir iş ortaklığı yaptığı söylendi. Hesaba göre, yönetim altındaki varlıklar (AUM), Mart 2021’de ortaklıklarının sonunda yaklaşık 2 milyar doları buldu.
Hesap ayrıca, Oxb1’in faaliyetlerini izleyen Celsius’un risk yönetimi ekibinin, KeyFi’ye “ticaret ekiplerinin, KeyFi yatırım faaliyetleriyle ilgili olarak “her türlü potansiyel kalıcı kayıp (IL)” ve token fiyatlarındaki dalgalanmaları yeterince koruduğuna dair güvence verdiğini belirtti.
Ancak Oxb1 bunun doğru olmadığını ve “faaliyetlerimizi korumadıklarını ve kripto varlık fiyatlarındaki dalgalanmaları korumadıklarını” iddia ediyor.
“Şirketin portföyünün tamamı piyasaya çıplak maruz kaldı” dedi.
Oxb1, bunun sonucunda KeyFi’nin ortaklığı sonlandırmayı ve birkaç ay içinde yatırım pozisyonlarını kademeli olarak gevşetmeyi seçtiğini iddia ediyor. KeyFi’nin ortaklık sırasında toplam AUM’yi 800 milyon dolar artırdığı söyleniyor.
Ancak, firma pozisyonlarından ayrıldığında, Celsius’un kalıcı bir kayıp yaşadığı ve Stone’u suçladığı iddia edildi.
İlişkili: Celsius, 1 Temmuz’dan bu yana DAI kredilerinde 143 milyon ödeme yaptı
Oxb1, davayı açtığını ve bir yıl boyunca Celsius ile olan anlaşmazlığı özel olarak çözmeye çalıştıktan sonra konuyu kamuoyuna açıkladığını belirtti. Bugüne kadar, KeyFi’nin “önemli miktarda para” borcu olduğunu ve Celsius’un risk yönetimi eksikliğini kabul etmeyi ve anlaşmanın ilk kar paylaşımı şartlarını yerine getirmeyi “reddettiğini” iddia ediyor:
“Bizim makul olmamıza ve bilançolarındaki büyük boşluktan motive olduğuna inandığım şeyden dolayı, Celsius gerçeği ya da risk yönetimi ve muhasebedeki başarısızlıklarını kabul etmeyi reddetti. Bunun yerine suçu bana atmaya çalıştılar.”
